La manovra correttiva  2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” contiene  importanti misure restrittive sulle transazioni effettuate in contanti dai cinque mila euro in su.

Le novità sui pagamenti
Le principali novità della manovra correttiva sulla cd. “stretta sui pagamenti frazionati” riguardano primariamente:
a) il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretto bancario o postale al portatore in euro o in valuta di importo pari o superiore a 5mila euro;
b) il presupposto che è elemento di sospetto il ricorso frequente a operazioni in contanti, anche se di importo non superiore  a 5mila euro  e in particolare il prelievo  o  il versamento  con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15mila euro;
c) obbligo di astensione o di cessazione per intermediari e professionisti di operazioni  o prestazioni professionali in cui siano direttamente  o indirettamente  parte entità giuridiche aventi sede in paradisi fiscali.

I limiti all’uso del contante
Come disposto dalla Comunità Europea, è vietato il pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 5.000,00 euro tramite
a) denaro contante;
b) libretto di deposito bancari;
c) libretti postali al portatore;
d) titoli al portatore.